По време на тазгодишната кампания българските правоохранителни органи са идентифицирали 165

По време на тазгодишната акция българските правоохранителни органи са идентифицирали 165 " финансови мулета " и 20 лица, които ги набират, както и 102 жертви от незаконната активност, което е три пъти повече спрямо предходната година. Финансови институции и правоохранителни органи от 26 страни се включиха  за девета поредна година в взаимна акция, ориентирана против схеми за изпиране на пари и набиране на " финансови мулета ", оповестява Асоциацията на банките в България (АББ).

Във връзка с битката с финансовите закононарушения, в хода на настоящата акция, благодарение на банките в страната, са открити 358 непозволени преводи – над тройно повече от предходната година, като са предотвратени вреди на стойност над 100 000 евро, показват от АББ.

Тези лица имат основна роля при изпирането на средства, добити посредством необятен набор от онлайн измами, да вземем за пример по този начин известните в последно време телефонни измами, фишинг измами с имейли, имитиращи действително съществуващи уеб сайтове, измами при електронна търговия, замяна на сим карти, обществено инженерство и други. Глобалната акция е проведена от Европейския център за битка с киберпрестъпленията към Европол, а сътрудник е Европейската банкова федерация, на която АББ е член.